一、組織隸屬及人員配置:

祥碩科技稽核室隸屬董事會,配置專任稽核主管1名。

二、運作情形:

(1)   以各單位內控制度自行評估及歷年查核結果,依風險考量擬定年度稽核計劃,呈董事會通過,並向主管機關申報。

(2)   依排定之年度稽核計劃,針對內控制度、內部規章及流程之健全、合理及有效性,進行檢查並提供改善建議。

(3)   依公司實際需要,執行專案稽核作業。

(4)   除每月將查核結果向董事長、監察人報告外,並參與董事會做業務報告。


 


 
 

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