公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
2017/03/15

1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)

4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○五年度決算表冊案。 (2)本公司一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司一○五年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下: 受理提案期間:106/04/08~106/04/17 受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)


 
 

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