公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
2013/03/15

1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司一○一年度營業報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響
及特別盈餘公積提列數額報告。
(二)承認事項:
(1)本公司一○一年度決算表冊案。
(2)本公司一○一年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:102/4/8~102/4/17,
受理提案處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)


 
 

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