公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
2014/03/20

 

1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
(1)本公司一○二年度決算表冊案。
(2)本公司一○二年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)全面改選董事及監察人案。
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選人之期間及
處所如下:
受理提案期間:103/04/3~103/04/14
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)
 

 


 
 

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