公司治理
本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。選任之獨立董事,亦能充分發揮獨立董事之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。目前董事會席次共7席 ( 含3 席獨立董事 ),獨立董事占董事會成員總席次比例為 43%。
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 | 徐世昌 |
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董事兼總經理 | 林哲偉 |
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董事 | 沈振來 |
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董事 | 許金川 |
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獨立董事 | 詹宏志 |
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獨立董事 | 謝劍平 |
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獨立董事 | 吳靜吉 |
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董事會成員落實多元化情形
董事姓名 | 性別 | 營運規劃 | 領導能力 | 產業 | 行銷 | 會計財務 | 經營管理 | 決策能力 | 危機處理 |
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沈振來 | 男 | ||||||||
林哲偉 | 男 | ||||||||
徐世昌 | 男 | ||||||||
許金川 | 男 | ||||||||
詹宏志 | 男 | ||||||||
謝劍平 | 男 | ||||||||
吳靜吉 | 男 |
董事會績效評估
本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估,並將內部與外部評估結果提報於次年度第一季董事會。
董事會績效評估結果
本公司已依董事會績效評估辦法執行 109 年度董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會之績效評估,績效評估結果均為「優」,足以顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善、符合公司治理之成果。