公司治理

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。選任之獨立董事,亦能充分發揮獨立董事之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。目前董事會席次共7席 ( 含3 席獨立董事 ),獨立董事占董事會成員總席次比例為 43%。

 

職稱 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 徐世昌
  • 交通大學高階主管管理碩士(EMBA)
  • 和碩聯合科技 副董事長
  • 華碩電腦 副董事長/策略長
  • 聯合通商電子商務董事長
  • 研華 董事
  • 雅祥生技醫藥董事
  • 創捷前瞻科技 董事
董事兼總經理 林哲偉
  • 密蘇里大學哥倫比亞分校電機工程碩士
  • 威盛電子(股)公司 副總經理
  • 芯鼎科技 董事
  • Applied Optoelectronics, Inc. 董事
董事 沈振來
  • 國立台灣大學電機所
  • 宏碁電腦經理
  • 創威智聯 董事長
  • 創捷前瞻科技 董事長
董事 許金川
  • 國立台灣大學醫學院醫學系
  • 國立台灣大學醫學院臨床醫學研究所
  • 國立台灣大學醫學院內科 教授
  • 國立台灣大學醫學院 名譽教授
  • 財團法人肝病防治學術基金會 董事長
  • 醫療法人好心肝基金 董事長
  • 安克生醫(股)公司 董事
獨立董事 詹宏志
  • 國立台灣大學 經濟系
  • 聯合報萬象版 主編
  • 遠流出版社 總經理
  • 城邦出版集團 董事長
  • 網路家庭國際資訊(股)公司 董事長
獨立董事 謝劍平
  • 美國俄亥俄肯特州立大學 財務博士
  • 密蘇里大學哥倫比亞分校 企研所碩士
  • 中華投資(股)公司 董事長/總經理
  • 中華電信(股)公司 財務長兼副總經理
  • 兆豐金融控股(股)公司 副總經理兼發言人
  • 台灣科技大學財務金融所 教授
  • 台灣科技大學財務金融所教授
獨立董事 吳靜吉
  • 美國明尼蘇達大學教育心理學系 博士
  • 國立政治大學教育學系 學士
  • 行政院文化創意產業推動小組/數位內容產業發展指導小組 委員
  • 中華發展基金管理會 委員
  • 國立中正文化中心 董事長
  • 政治大學心理系 教授兼主任
  • 政治大學企管所、企家班、EMBA、IMBA兼任教授
  • 國立政治大學 名譽教授

董事會成員落實多元化情形

董事姓名 性別 營運規劃 領導能力 產業 行銷 會計財務 經營管理 決策能力 危機處理
沈振來                
林哲偉                
徐世昌                
許金川                
詹宏志                
謝劍平                
吳靜吉                

董事會績效評估

本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估,並將內部與外部評估結果提報於次年度第一季董事會。

董事會績效評估結果

本公司已依董事會績效評估辦法執行 109 年度董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會之績效評估,績效評估結果均為「優」,足以顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善、符合公司治理之成果。