本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。選任之獨立董事,亦能充分發揮獨立董事之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。目前董事會席次共7席 ( 含3 席獨立董事 ),獨立董事占董事會成員總席次比例為 43%。
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 | 徐世昌 |
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董事兼總經理 | 林哲偉 |
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董事 | 沈振來 |
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董事 | 許金川 |
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獨立董事 | 詹宏志 |
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獨立董事 | 謝劍平 |
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獨立董事 | 吳靜吉 |
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獨立董事 | 金聯舫 |
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董事會成員多元化政策
本公司採行候選人提名制,由股東會就候選人名單選任之。依據本公司 「公司治理實務守則」,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力:營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。本公司現任董事會由 8 位董事組成,包括 4 位獨立董事,成員具備商務、法務、財務、會計或契合公司業務所須之豐富經驗與專業,其董事會組成之具體管理目標及達成情形如下:
管理目標 | 達成情形 |
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獨立董事席次逾董事席次三分之一 | 達成 |
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
適足多元之專業知識與技能 | 達成 |
具產業經驗之董事席次至少達二分之一 | 達成 |
至少二位董事具有會計或財務之專業知識與背景 | 達成 |
董事姓名 | 性別 | 營運規劃 | 領導能力 | 產業 | 行銷 | 會計財務 | 經營管理 | 決策能力 | 危機處理 |
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沈振來 | 男 | ||||||||
林哲偉 | 男 | ||||||||
徐世昌 | 男 | ||||||||
許金川 | 男 | ||||||||
詹宏志 | 男 | ||||||||
謝劍平 | 男 | ||||||||
吳靜吉 | 男 | ||||||||
金聯舫 | 男 |
本公司依董事會通過之「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估,並將內部與外部評估結果提報於次年度第一季董事會。
本公司公司章程明訂本公司設獨立董事名額不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。
姓名 | 學經歷 | 現職 |
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詹宏志 |
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謝劍平 |
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吳靜吉 |
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金聯舫 |
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