公司治理
薪資報酬委員會
本公司「薪資報酬委員會」之設置,係經民國100年12月28日董事會決議訂定「薪資報酬委員會組織規程」及通過「薪資報酬委員會」委員之委任。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策、董事及經理人之報酬。 薪酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,記載於本公司年報供參考。
姓名 | 學歷 | 經歷 |
---|---|---|
詹宏志 薪酬委員兼召集人 |
台灣大學經濟系 | PChome網路家庭 董事長 |
謝劍平 薪酬委員 |
美國俄亥俄肯特州立大學財務博士 | 台灣科技大學財務金融所教授 |
吳靜吉 薪酬委員 |
美國明尼蘇達大學教育心理學系博士 | 國立政治大學 名譽教授 |
最近年度(109)薪資報酬委員會開會3次(A),出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
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召集人 | 詹宏志 | 3 | 0 | 100.00 | 無 |
委員 | 謝劍平 | 3 | 0 | 100.00 | 無 |
委員 | 吳靜吉 | 3 | 0 | 100.00 | 無 |
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
日期 | 議案內容 | 決議結果 |
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109.1.15 | 本公司一○八年度績效獎金發放案(含經理人酬勞分配案) | 委員會全體成員同意通過 |
109.2.21 | 本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 委員會全體成員同意通過 |
審計委員會
本公司依法由全體獨立董事成立「審計委員會」,並經民國106年6月21日董事會決議訂定「審計委員會組織規程」,以資遵循。 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率,記載於本公司年報供參考。
姓名 | 學歷 | 經歷 |
---|---|---|
謝劍平 審計委員兼召集人 |
美國俄亥俄肯特州立大學財務博士 | 台灣科技大學財務金融所教授 |
詹宏志 審計委員 |
台灣大學經濟系 | PChome網路家庭 董事長 |
吳靜吉 審計委員 |
美國明尼蘇達大學教育心理學系博士 | 國立政治大學 名譽教授 | 金聯舫 審計委員 |
美國哥倫比亞大學核子工程暨應用物理博士 | 台灣積體電路製造(股)公司全球業務暨服務資深副總經理 |