公司治理
獨立董事與內部稽核主管之溝通方式
- 本公司內部稽核主管每年至少四次出席董事會報告內部稽核執行情形及稽核業務。若有特殊狀況時，亦會即時向獨立董事報告，互動狀況良好。
- 內部稽核主管每年至少一次於座談會中，單獨向獨立董事進行本公司之重要稽核業務報告，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。
歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要：
| 日期 | 會議 | 溝通重點 | 獨立董事意見 |
|---|---|---|---|
| 2024.11.06 |
董事會 |
• 2024年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2025年度內部稽核計畫 • 修訂內部控制相關之政策與程序 |
無意見 |
| 2024.11.06 |
座談會(單獨會議) |
• 2024年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2025年度內部稽核計畫 • 修訂內部控制相關之政策與程序 |
無意見 |
| 2024.08.07 |
董事會 |
• 2024年第3季內部稽核執行情形及業務報告 |
無意見 |
| 2024.08.07 |
座談會(單獨會議) |
• 2024年第3季內部稽核執行情形及業務報告 |
無意見 |
| 2024.05.08 |
董事會 |
• 2024年第2季內部稽核執行情形及業務報告 |
無意見 |
| 2024.05.08 |
座談會(單獨會議) |
• 2024年第2季內部稽核執行情形及業務報告 |
無意見 |
| 2024.02.26 |
董事會 |
• 2024年第1季內部稽核執行情形及業務報告 • 2023 年度內控自評結果與內控聲明書 |
無意見 |
| 2024.02.26 |
座談會(單獨會議) |
• 2024年第1季內部稽核執行情形及業務報告 • 2023 年度內控自評執行情形 |
無意見 |
| 2023.11.08 | 董事會 | • 2023年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2024年度內部稽核計畫 • 修訂內部控制相關之政策與程序 | 無意見 |
| 2023.11.08 | 座談會(單獨會議) | • 2023年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2024年度內部稽核計畫 • 修訂內部控制相關之政策與程序 | 無意見 |
| 2023.08.09 | 董事會 | • 2023年第3季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2023.08.09 | 座談會(單獨會議) | • 2023年第3季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2023.05.10 | 董事會 | • 2023年第2季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2023.05.10 | 座談會(單獨會議) | • 2023年第2季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2023.03.08 | 董事會 | • 2023年第1季內部稽核執行情形及業務報告 • 2022 年度內控自評結果與內控聲明書 | 無意見 |
| 2023.03.08 | 座談會(單獨會議) | • 2023年第1季內部稽核執行情形及業務報告 • 2022 年度內控自評執行情形 | 無意見 |
| 2022.11.09 | 董事會 | • 2022年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2023年度內部稽核計畫 | 無意見 |
| 2022.11.09 | 座談會(單獨會議) | • 2022年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2023年度內部稽核計畫 | 無意見 |
| 2022.08.08 | 董事會 | • 2022年第3季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2022.08.08 | 座談會(單獨會議) | • 公司治理評鑑項目2.15評鑑指標說明 • 2022年第3季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2022.05.10 | 董事會 | • 2022年第2季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2022.03.14 | 董事會 | • 2022年第1季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2021.11.08 | 董事會 | • 2021年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2022年度內部稽核計畫 | 無意見 |
| 2021.08.09 | 董事會 | • 2021年第3季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2021.05.07 | 董事會 | • 2021年第2季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2021.03.15 | 董事會 | • 2021年第1季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2020.11.09 | 董事會 | • 2020年第4季內部稽核執行情形及業務報告 • 2021年度內部稽核計畫 | 無意見 |
| 2020.08.10 | 董事會 | • 2020年第3季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2020.05.11 | 董事會 | • 2020年第2季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |
| 2020.02.21 | 董事會 | • 2020年第1季內部稽核執行情形及業務報告 | 無意見 |